公告日期：2025-04-25

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-033
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4
月 24 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰
特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年第一季度报告》。

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮
资讯网的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次（临时）会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

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