公告日期：2025-04-19

无锡和晶科技股份有限公司公告文件

无锡和晶科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议，会议由监事会主席负责召集，均以现场结合通讯方式召开。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

议案一、《2023 年度监事会工作报告》

议案二、《关于<2023 年年度报告>全文及
其摘要的议案》

议案三、《2023 年度财务决算报告》

议案四、《2024 年度财务预算报告》

议案五、《2023 年度利润分配预案》

议案六、《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》

第五届监事会第 2024 年 4 月 24 日 议案七、《关于 2024 年度监事薪酬方案的
1 十七次会议 议案》

议案八、《关于公司及子公司 2024 年度向
金融机构申请综合授信的议案》

议案九、《关于公司与合并报表范围内的
下属公司之间担保事项的议案》

议案十、《2023 年度内部控制自我评价报
告》

议案十一、《2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》

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议案十二、《关于未弥补的亏损达实收股
本总额三分之一的议案》

议案十三、《2024 年第一季度报告》

议案一、《关于<2024 年半年度报告>全文
第五届监事会第 2024 年 8 月 23 日 及其摘要的议案》

2 十八次会议 议案二、《……
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