公告日期：2025-04-19

无锡和晶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归
属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

议案一、《2023 年度董事会工作报告》

议案二、《董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见的议案》

议案三、《2023 年度总经理工作报告》

议案四、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘
第五届董事会 2024 年 4 月 24 日 要的议案》

1 第十九次会议 议案五、《2023 年度财务决算报告》

议案六、《2024 年度财务预算报告》

议案七、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三
分之一的议案》

议案八、《2023 年度利润分配预案》

议案九、《2023 年度内部控制自我评价报告》

议案十、《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》

议案十一、《关于董事会审计委员会关于会计师
事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案》

议案十二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》

议案十三、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议
案》

议案十四、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》

议案十五、《关于公司及子公司 2024 年度向金
融机构申请综合授信的议案》

议案十六、《关于公司与合并报表范……
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