公告日期：2025-12-10

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-086
杭州海联讯科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 12月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢海联讯会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况

分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权

（名） （股） 股份总数的比例

现场会议投票 3 110,375,430 32.3019%

网络投票 327 4,026,025 1.1782%

合计 330 114,401,455 33.4801%

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权

占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例

113,846,889 99.5152% 449,824 0.3932% 104,742 0.0916%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东 以外的其他股东）表决情况如下：

11,506,617 95.4021% 449,824 3.7295% 104,742 0.8684%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改为<股东会议事规则>）的议案》

同意 反对 弃权

有表决权的 占出席本次 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股
股份数 股东会有效 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
……
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