公告日期：2025-11-22

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-085
杭州海联讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席或列席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区兴国路 509 号 2 幢海联讯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

案》 子议案数（8）

《关于修订<股东大会议事规则>（名称修改为

2.01 非累积投票提案 √

<股东会议事规则>）的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会
议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，内容详见公司于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。