公告日期：2025-11-22

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-083
杭州海联讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关
内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》，召开第六届监事会 2025年第三次临时会议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时公司制定、修订及废止了相关内部治理制
度 。 公 司 制 定 与 修 订 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：

序号 制度名称 是否需要提交 类型

股东会审议

1 《公司章程》 是 修订

《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议

2 事规则》） 是 修订

3 《董事会议事规则》 是 修订

4 《对外担保管理制度》 是 修订

5 《对外投资管理制度》 是 修订

6 《关联交易管理制度》 是 修订

7 《独立董事制度》 是 修订

8 《会计师事务所选聘制度》 是 修订

9 《募集资金管理制度》 是 修订

10 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订

11 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订

12 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

14 其变动管理制度》（名称修改为《董事、高级管 否 修订
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

15 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定

16 《内幕信息知情人员登记管理制度》 否 修订

17 《投资者关系管理制度》 否 修订

18 《信息披露事务管理制度》 否 修订

19 《重大信息内部报告制度》 否 修订

20 《独立董事专门会议工作细则》 否 修订

21 《董事会独立董事年报工作制度》 否 修订

22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订

23 《董事会审计委员会年报工作制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。