公告日期：2025-05-07

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-031
杭州海联讯科技股份有限公司

董事会关于公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人公司董事会符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件。

3、本次征集投票权包括线上征集和线下征集，公司全体非关联股东可通过线上或者线下任一程序办理委托手续。本次线上征集投票权的时间为 2025 年 5
月 9 日（ 网络征集开始日）上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日（ 网络征集结束日）下
午 3:00。本次线下征集投票权的时间为 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 3 日每
日 9:30-17:00。

4、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

5、征集人未持有公司股票。

一、征集人的基本情况

本次投票权征集人为杭州海联讯科技股份有限公司 以下简称“公司”或“海联讯”）董事会。

二、征集投票权的具体事项

一）征集投票权涉及的股东会届次和提案名称

为提高决策效率，公司董事会同意作为征集人，就公司于 2025 年 6 月 6 日
召开的 2025 年第一次临时股东会 以下简称“本次会议”或“本次股东会”）拟审议的议案，向公司全体非关联股东征集本次会议的投票权（ 以下简称“本次征集投票权”），具体议案名称如下：

序号 审议事项

1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

2.00 《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有
限公司暨关联交易方案的议案》

2.01 换股吸收合并双方

2.02 换股吸收合并方式

2.03 换股发行的股票种类及面值

2.04 换股对象及合并实施股权登记日

2.05 换股价格及换股比例

2.06 换股发行股份的数量

2.07 换股发行股份的上市地点

2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理

2.09 海联讯异议股东的利益保护机制

2.10 杭汽轮异议股东的利益保护机制

2.11 过渡期安排

2.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

2.13 本次交易涉及的债权债务处置

2.14 员工安置

2.15 滚存未分配利润安排

2.16 决议有效期

3.00 《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有
限公司暨关联交易报告书 草案）>及其摘要的议案》

4.00 《关于签署附条件生效的<杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团
股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》

5.00 《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》

6.00 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》

序号 审议事项

7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

8.00 《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》

9.00 《关于确认<中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸
收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》

10.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性
以及估值定价公允性的议案》

11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条
规定的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。