公告日期：2025-04-26

国浩律师（杭州）事务所

关 于

《杭州海联讯科技股份有限公司

收购报告书》

之

法律意见书

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出具日期：二〇二五年四月

目 录

释 义...... 1
一、收购人及一致行动人的主体资格...... 5
二、收购决定及收购目的 ...... 14
三、收购方式...... 16
四、资金来源...... 22
五、免于发出要约的情况 ...... 23
六、后续计划...... 24
七、对上市公司的影响分析 ...... 26
八、与上市公司之间的重大交易 ...... 30
九、前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 31
十、《收购报告书》的格式与内容 ...... 32
十一、结论意见...... 32

释 义

除非上下文义另有所指，本法律意见书中下列用语具有如下含义：

海联讯、上市公司 指 杭州海联讯科技股份有限公司

收购人、杭州资本 指 杭州市国有资本投资运营有限公司

杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

汽轮控股、一致行动 指 杭州汽轮控股有限公司

人

杭汽轮 指 杭州汽轮动力集团股份有限公司

本次交易 指 海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票换股吸收合并杭汽轮
的交易行为

《合并协议》、本协 指 《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限
议 公司之换股吸收合并协议》

《收购报告书》 指 《杭州海联讯科技股份有限公司收购报告书》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订，2020年3月1
日起实施）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订，2024年7月1
日起实施）

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市
公司收购报告书》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

中登公司深圳分公 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本所/本所律师 指 国浩律师（杭州）事务所及经办律所

本法律意见书 指 《国浩律师（杭州）事务所关于<杭州海联讯科技股份有限公司收
购报告书>之法律意见书》

交割日 指 换股实施日或合并双方另行约定的其他日期

元、万元 指 人民币元、万元

本法律意见书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

国浩律师（杭州）事务所

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《杭州……
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