公告日期：2026-01-21

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2026-003
三丰智能装备集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 20 日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 02 月 06 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将有
关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人

1.01 选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举黄勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举李德先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

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