公告日期：2025-04-23

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-006

三丰智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长朱汉平先生因工作原因未能主持本次会议，由经过半数以上董事推举的公司董事、董事会秘书、副总经理柯国庆先生代为主持本次董事会，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士、李德先生向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

董事会认为：报告期末公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公……
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