公告日期：2025-04-23

三丰智能装备集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章
制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。
报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项
重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水
平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报
如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存
在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表
决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序 会议

会议名称 会议时间 审议议案

号 地点

第五届监事会第 2024 年 3 月 公司会 1、《关于控股子公司实施股权激励及公
1 司放弃优先购买权、优先认购权的议
六次会议 18 日 议室

案》。

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告及其摘要》；

3、《2023 年度财务决算》；

4、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
第五届监事会第 2024 年 4 月 公司会 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案
2 七次会议 24 日 议室 的议案》；

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》；

7、《关于公司及子公司 2024 年度向银
行及其他金融机构申请综合授信额度的

议案》；

8、《关于为子公司融资提供担保的议
案》；

9、《关于公司及子公司使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》；

10、《2024 年第一季度报告》；

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的
议案》。

第五届监事会第 2024 年 8 月 公司会

3 八次会议 29 日 议室 1、《2024 年半年度报告及其摘要》。

第五届监事会第 2024 年 10 公司会

4 九次会议 月 28 日 议室 1、《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
赋予的权利和职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司的依法运作情况、
财务情况、内部控制、关联交易、对外担保和信息披露等方面实施了有效监督和
检查，发表了以下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会认真履行职责，依……
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