公告日期：2025-04-23

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-008

三丰智能装备集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 29,214,626.49 元，其中母公司实现净利润
25,587,813.81 元。截止到 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
-1,176,024,054.94 元，其中母公司未分配利润余额为-1,200,157,733.20 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东 29,214,626.49 20,326,539.55 -508,779,511.35
的净利润（元）

研发投入（元） 60,189,067.22 64,564,005.02 57,347,983.61

营业收入（元） 1,937,665,984.87 1,735,065,076.30 1,333,665,665.46

合并报表本年度末累 -1,176,024,054.94

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

累计未分配利润 -1,200,157,733.20

（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度
最近三个会计年度累

计现金分红总额 0

（元）

最近三个会计年度累

计回购注销总额 0

（元）

最近三个会计年度平 -153,079,448.44

均净利润（元）
最近三个会计年度累

计现金分红及回购注 0

销总额（元）
最近三个会计年度累

计研发投入总额 182,101,055.85

（元）

最近三个会计年度累 3.64%

计研发投入总额占累

计营业收入的比例

……
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