公告日期：2025-04-23

三丰智能装备集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 14 日期间，作为三丰智能装备集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门会议的各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格。本人个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

石璋铭，1977 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生，经济学教授，现任湖
北理工学院经管学院教授。本人于 2023 年 2 月起至 2024 年 11 月任公司独立董
事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任期内，公司共召开 4 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2024 年任职期间具体出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期应 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 现场出席董 以通讯方式参 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
次数 事会次数 加董事会次数 数 数 加董事会会 次数
议

石璋铭 4 1 3 否 3

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议补选独立董事的
议案。本人出席会议并对上述事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对议案无异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，督促公司内部审计计划的实施。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相……
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