公告日期：2025-11-14

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-078
重庆梅安森科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 13 日召开的第六届董
事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加公司注册资本的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制 非累积投票提案 √

度》的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。