公告日期：2025-04-17

重庆梅安森科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下：

（一）第五届监事会第十八次会议

本次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）第五届监事会第十九次会议

本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

6、审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》；

9、审议通过《2024 年第一季度报告》。

（三）第五届监事会第二十次会议

本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

（四）第五届监事会第二十一次会议

本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（五）第五届监事会第二十二次会议

本次会议于2024年7月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

3、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

4、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；

5、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

7、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、审议通过《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》。

（六）第五届监事会第二十三次会议

本次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》；

2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

（七）第五届监事会第二十四次会议……
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