公告日期：2025-04-17

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-041
重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润5,558.92万元，同比增长24.50%。

董事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、
真实、准确地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2024年度利润分配预案为：以公司总股本305,156,308股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2,680,900股后的302,475,408股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

监事会已对该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司建立的内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理
风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合理和有效的。

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。监事会核查意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。