公告日期：2025-04-26

阳光电源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张磊）

各位股东及股东代表：

本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人张磊，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科。2005年起专职在中国电源学会从事电源行业服务和研究工作，历任会展部主任、办公室主任、副秘书长，现任中国电源学会秘书长、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议7次，股东会会议2次，本人出席情况如下：

独立 任职 应出席 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事 状态 董事会 会次数（现场/ 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名 次数 通讯方式） 数 数 事会会议 数

张磊 在职 7 7 0 0 否 2

报告期内，本人积极参加公司董事会和股东会，履行独立董事诚信、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，2024年度公司董事会和股东会的召集
和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。2024年度，公司董事会各专门委员会共召开会议8次，其中审计委员会会议5次、薪酬和考核委员会会议2次，本人作为公司第五届董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规的要求出席了相关会议。

1、薪酬和考核委员会

本人作为薪酬和考核委员会主任委员，严格按照相关法规及公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等规定和要求，召集和主持了薪酬和考核委员会各次会议，对公司股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬和考核委员会的职责。

2024年度本人参加薪酬和考核委员会情况如下：

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬 同意议案内容，并同意
2024 年 04 月 的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首 将议案提交公司董事会
22 日 次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 审议

个归属期归属条件成就及相关事项的议案》

2024 年 09 月 审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 同意议案内容，并同意
30 日 对象授予预留部分限制性股票的议案》 将议案提交公司董事会
审议

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，严格按照相关法规及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，参加审计委员会各次会议，认真听取了公司审计督查部的审计工作报告并进行指导，监督公司内部控制和审计制度的建立和实施。对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与审计督查部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行……
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