公告日期：2025-11-25

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-096
开能健康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加表决；

（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；

（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区川大路 518 号 1 号楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权 非累积投票 √

暨关联交易的议案》 提案

2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。以上提案已经公司 2025 年 11 月 21 日召
开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体请见 2025 年 11 月 25日在符合条件的媒

体披露的相关公告。

3、放弃表决权总数为 54,331,600 股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2017 年
12 月 25 日承诺放弃开能健康 40,881,600 股的股东表决权。此外，瞿建国先生于 2020 年 4 月
10 日另对持有的开能健康股份中的 13,450,000 股股份（以下简称"目标股份"），不可撤销地承诺“自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东会并进行表决权等
股东权利。”具体内容请见公司于 2020 年 4 月 13 日披露的《关于公司控股股东、实际控制
人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

4、表决权委托/受托总数 2,888.68 万股：公司控股股东、实际控制人瞿建国先生于 2024
年 3 月 20 日将其持有的公司 2,888.68 万股股份（占公司当时股份总额的 5%）项下的所有权
处分事项除外的全部股东权利无偿且……
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