公告日期：2025-09-12

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 29 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25；
9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期
间任意时间。

6、股权登记日：2025 年 9 月 24 日；

7、会议出席对象：

（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加表决；

（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；

（3）公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1、表一:本次股东大会提案编码

提案 备注：

编码 提案名称 该 列 打 勾 的 栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 《董事会议事规则》 √

2.02 《股东会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《股东会网络投票实施细则》 √

2.05 《累积投票制度实施细则》 √

2.06 《会计师事务所选聘制度》 √

2.07 《关联交易决策制度》 √

2.08 《对外投资管理制度》 √

2.09 《对外担保管理制度》 √

……
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