公告日期：2025-05-20

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-034
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年5月20日上午10:00开始

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共 134 人，代表 208,377,652 股，占公司有表决权
股份总数的 40.7989%，参加现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份
154,066,693 股，占公司有表决权股份总数的 30.1652%，参加网络投票的股东及股东
代表共 118 人，代表股份 54,310,959 股，占公司有表决权股份总数的 10.6337%。

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小
股东代表共 125 人，代表股份 27,665,856 股，占公司有表决权股份总数的 5.4168%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00、《2024 年度董事会工作报告》

赞成股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

总体表决情况 207,423,055 99.5419 924,041 0.4434 30,556 0.0147

其中：

中小股东表决 26,711,259 96.5495 924,041 3.3400 30,556 0.1105
情况

本次股东大会通过该项议案。

2.00、《2024 年度监事会工作报告》

赞成股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

总体表决情况 207,451,055 99.5553 896,041 0.4300 30,556 0.0147

其中：

中小股东表 26,739,259 96.6508 896,041 3.2388 30,556 0.1104
决情况

本次股东大会通过该项议案。

3.00、《2024 年年度报告》全文及其摘要

赞成股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （%）（股） （%）

总体表决情况 207,451,055 99.5553 896,041 0.4300 30,556 0.0147

其中：

中小股东表决 26,739,259 96.6508 896,041 3.2388 30,556 0.1104
情况

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