公告日期：2025-04-29

开能健康科技集团股份有限公司

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2024年度独立董事述职报告

（朱震宇）

本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

朱震宇，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资格，上海宏大东亚会计师事务所董事长，历任广船国际独立董事、中国船舶独立董事、申华控股独立董事。现任中国菱镁行业协会副会长,上海市注册会计师协会理事,江苏宏海新型材料有限公司董事长,上海宏大拍卖有限公司董事长。上海大学硕士生导师,上海财经大学硕士生导师。现任天和磁材（603072）独立董事、辽宁能源（600758）独立董事。2023年5月19日至今任公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会，本人出席情况如下：

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应出席董 现场出席 以通讯方式出 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
事会次数 董事会次 席董事会次数 董事会次 事会次 亲自参加董事会 大会次数
数 数 数 会议

10 1 9 0 0 否 3

本人认真审议了报告期内所开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，议案内容符合公司的实际状况。基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，严格按照相关专门委员会职责，开展专门委员会工作，积极参加各专门委员会议，出席董事会审计委员会会议5次、董事会薪酬与考核委员会会议2次。

本人作为召集人组织召开董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、募集资金使用等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

本人作为委员参加薪酬与考核委员会会议，会上认真听取公司经营目标完成情况，认为公司薪酬方案和考核办法合理有效。对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

报告期内，公司共召开四次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司利润分配、关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

（三）对公司进行现场调查的情况

2024年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话及网络，与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。同时运用

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专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以稳健的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状……
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