公告日期：2025-04-29

开能健康科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（侯郁波）

本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

侯郁波，1969年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京大学硕士学位。曾先后任上海延中实业股份有限公司（沪市老八股600601）董事长秘书、董事会授权代表；方正科技集团股份有限公司（600601）行政管理部副主任、战略发展部副主任，党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书、总裁；大连晨鑫网络科技股份有限公司董事长兼总裁。现任上海宝藤生物医药科技股份有限公司总裁，中国董秘百人会创始发起人、常务副理事长；上海市股份公司联合会理事长。2023年5月19日至今任公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会，本人出席情况如下：

以通讯方式 是否连续两

应出席董事 现场出席董 出席董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
会次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

10 1 9 0 0 否 2

本人认真审议了报告期内所开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，议案内容符合公司的实际状况。基于独立判断，本人对审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员，严格按照相关专门委员会职责，开展专门委员会工作，积极参加各专门委员会议，出席董事会审计委员会会议5次、董事会薪酬与考核委员会会议2次、董事会战略委员会会议2次。

本人作为召集人组织召开薪酬与考核委员会会议，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真审查公司2023年员工持股计划个人绩效达成情况，认为解锁条件已成就。

本人作为委员参加董事会审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，就公司定期报告、内部审计、募集资金使用等相关事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

本人作为委员参加董事会战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。

报告期内，公司共召开四次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司利润分配、关联交易等事项进行认真审查，对必要事项
发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

（三）对公司进行现场调查的情况

2024年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，日常通过电话及网络，与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，……
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