公告日期：2025-04-29

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-027
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 2:30 开始；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。
7、股权登记日：2025 年 5 月 15 日；

8、会议出席对象：

（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加表决；

（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；

（3）公司董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1、表一:本次股东大会提案编码

提案 备注：

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于董事会提请股东大会授权 2025 年度中期分红的议案》 √

7.00 《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 √

8.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议 √

案》
……
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