公告日期：2025-04-29

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-016
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会
工作报告》；

2024年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告》
全文及其摘要；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决
算报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度财务决算报告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分
配预案》；

经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请
股东大会授权2025年度中期分红的议案》；

经审核，监事会认为：在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东大会授权2025 年度中期分红的公告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度募集资
金存放和使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于
拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自
有资金进行委托理财的议案》;

公司监事会认为：在保证公司项目建设正常推进和资金安全的情况下，利用自有资金进行委托理财，有……
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