公告日期：2025-04-29

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-019
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

一、审议程序

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本次利润分配预案尚需提请2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康合并报表 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 83,575,721.82 元，母公司报表 2024 年度实现
净利润 52,189,485.33 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司
2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,218,948.53 元后，公司 2024
年度母公司累计未分配利润孰低为 177,212,463.53 元。

为回报公司股东，分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2024 年度利润分配预案拟定如下：

以实施权益分派股权登记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至目前公司总股本 577,217,911股扣除回购专用账户库存股 12,143,905①股后的股本 565,074,006 股为基数初步测算，预计本次分红总额约为22,602,960.24 元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

2024 年度，公司已实施完成的股份回购金额为 29,056,703.05 元，已实施完
成的 2024 年上半年度现金分红金额为 28,253,169.55 元以及前三季度现金分红金额为 39,555,071.71 元，预计本次拟实施的 2024 年度现金分红金额为22,602,960.24 元。

综上，公司预计 2024 年度累计现金分红和股份回购注销总额为90,411,201.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 108.18%。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 90,411,201.50 87,968,987.40 56,170,482.90

回购注销总额（元） 0 0 0

① 截至 2025 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为 12,143,905 股。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。

归属于上市公司股东的净 83,575,721.82 132,446,680.84 92,561,924.26
利润（元）

研发投入（元） ……
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