公告日期：2025-04-29

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-015
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年4月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度总经理
工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理瞿亚明先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营层有效、充分地执行了董事会、股东大会的各项决议，
较好地完成了2024年度经营目标。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度董事会
工作报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见在符合条件的媒体披露的相关报告。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度审计报
告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度审计报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告》
全文及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决
算报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度财务决算报告》；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分
配预案》；

经公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案拟定如下：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至本公告披露日公司总股本577,217,911股扣除回购专用账户库存股12,143,905 股后的股本565,074,006股为基数初步测算，预计本次分红总额约为22,602,960.24元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

2024年度，公司已实施完成的股份回购金额为29,056,703.05元，已实施完成的2024年上半年度现金分红金额为28,253,169.55元以及前三季度现金分红金额为39,555,071.71元，预计本次拟实施的2024年度现金分红金额为22,602,960.24元。
综上，公司预计2024年度累计现金分红和股份回购注销总额为90,411,201.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为108.18%。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请
股东大会授权2025年度中期分红的议案》；

经审议，……
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