公告日期：2025-11-13

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-041
深圳市联建光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
27 日发出关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络
投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 11 月 13 日
14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召
开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 11 月 13 日上午 9：15 至 9：
25,9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易
所互联网投票系统于 2025 年 11 月 13 日 9：15 至 2025 年 11 月 13 日 15：00 期
间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 311 人，代表股份 88,862,680
股，占公司有表决权股份总数的 16.1829％。通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 83,649,380 股，占上市公司总股份的 15.2335％。通过网络投票的股东 310 人，
代表股份 5,213,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494％。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占
上市公司总股份的 15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

网络投票情况：通过网络投票的股东 310 人，代表股份 5,213,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9494％。其中，通过网络投票的中小股东 310 人，代表
股份 5,213,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494％。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谭炜樑先生作为本次股东会主持人。公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

审议通过了《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订＜公司章程＞的议案》

本议案表决结果：同意 88,195,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2488％；反对 420,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4735％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2776％。

其中，中小投资者股东同意 4,545,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1962％；反对 420,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0717％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7321％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东会，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、2025 年第二次临时股东会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的本次股东会法律意见书。
特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
董事会
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