公告日期：2025-05-09

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-024
深圳市联建光电股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 16
日发出关于召开 2024 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的
方式召开 2024 年年度股东大会，其中现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 在深圳
市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召开，同时使
用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 5 月 9 日上午 9：15 至 9：25,9：30 至 11：
30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统
于 2025 年 5 月 9 日 9：15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 期间接受网络投票。详情
请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 86,808,195
股，占上市公司总股份的 15.8088％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份83,649,380 股，占上市公司总股份的 15.2335％。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 3,158,815 股，占上市公司总股份的 0.5753％。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占
上市公司总股份的 15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

网络投票情况：通过网络投票的股东 161 人，代表股份 3,158,815 股，占上
市公司总股份的 0.5753％。其中，通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份3,158,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.5753％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东大会主持人。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 86,062,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1411％；反对 694,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7996％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。

其中，中小投资者股东同意 2,413,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3962％；反对 694,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9734％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案表决结果：同意 86,042,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1181％；反对 714,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8226％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。

其中，中小投资者股东同意 2,393,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7631％；反对 714,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 22.6066％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上……
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