公告日期：2025-04-16

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-018
深圳市联建光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第七届董事会
第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年 5 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5
月 9 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 9 日下午 15：00 期间。

5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7. 会议出席对象

（1）截至股权登记日：2025 年 5 月 6 日 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂
房 2 楼一号会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年年度利润分配预案》 √

6.00 《董事、监事 2025 年度薪酬方案》 √

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

7.00 √

议案》

8.00 《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合 √

授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》

9.00 《关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的议 √

案》

说明：

1.议案 ……
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