公告日期：2025-04-25

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-065
佳沃食品股份有限公司

关于公司与控股股东全资子公司签署

《委托经营管理协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100%的股权（以下简称“标的资产”、“佳沃臻诚”或“标的公司”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。
2025 年 4 月 24 日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品
鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《委托经营管理协议》。

（二）关联关系

佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署《委托经营管理协议》构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次临时会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交
易的议案》。董事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。
公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司

2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路 9号院 1 号楼 5层 101 室

3．企业性质：有限责任公司(法人独资)

4．法定代表人：王晓辉

5．注册资本：1000 万人民币

6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。

7．佳沃品鲜成立于 2025 年 1 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，佳沃集团
持有佳沃品鲜 100%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。

佳沃品鲜控股股东佳沃集团主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月
31 日总资产 2,350,291.33 万元，净资产 588,517.96 万元。2024 年度主营业务收
入 2,705,617.74 万元，净利润-117,761.37万元。

8．佳沃品鲜信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，委托经营管理费用参照当前市场同类型业务水平，并根据受托管理的经营规模及充分考虑上市公司对委托经营
管理投入的成本，最终由交易双方协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、公司与佳沃品鲜、佳沃臻诚签署的《委托经营管理协议》的主要内容
（一）合同主体、签订时间

为避免在本次交易完成后增加佳沃集团与佳沃食品之间的同业竞争，2025年 4 月 24 日，佳沃食品、佳沃品鲜就佳沃臻诚（即“标的公司”）委托经营管理事项签署了《委托经营管理协议》。

（二）委托事项及委托期限

1. 委托事项

佳沃品鲜不可撤销地将标的公司的全部经营管理权独家委托给佳沃食品行使，包括但不限于：

（1）拟定、组织实施标的公司年度经营计划；

（2）对标的公司及其子公司的经营、财务、人事、行政等日常经营管理事项全面行使管理权，除前述日常经营管理事项外，未经佳沃品鲜同意，不得进行对外投资、委托理财、财务资助等非经营性事项；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。