公告日期：2025-11-28

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-050
湖南尔康制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工
业路一号）

二、会议审议事项

1、本次股东会议案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部

3、登记方法

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书
（附件三）进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2025 年 12 月

11 日下午 17：00 前送达或传真至公司）。

（4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

4、联系方式

联系人：王蓉……
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