公告日期：2025-11-14

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-042
湖南尔康制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
以临时会议方式召开，会议通知的时间要求已经第六届董事会全体董事同意豁免。本次会议由公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举帅放文先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

帅放文先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第六届董事会专门委员会成员组成如下：

名称 主任委员 成员

战略与发展委员会 帅放文 帅放文、施湘燕、赵寻、孙庆荣、柳铁蕃

提名委员会 吴勇 帅放文、吴勇、谭雪

审计委员会 谭雪 帅放文、谭雪、柳铁蕃

薪酬与考核委员会 柳铁蕃 帅放文、柳铁蕃、吴勇

上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

赵寻委员的简历详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于
选举第六届董事会职工代表董事的公告》（编号：2025-040）。

其他委员的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于
董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任孙庆荣先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

孙庆荣先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会聘任施湘燕女士、顾吉顺先生、王辉先生、郑正春先生为副总经理，赵寻女士为财务总监，肖江先生为总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

施湘燕女士的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。

赵寻女士的简历详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于
选举第六届董事会职工代表董事的公告》（编号：2025-040）。

顾吉顺先生、王辉先生、郑正春先生、肖江先生的简历见附件

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会聘任顾吉顺先生为董事会秘书、王蓉女士为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

关于聘任公司董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限……
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