公告日期：2025-10-30

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-030
湖南尔康制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本次修订《公司章程》及部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。本次修订增加了药用辅料生产；药用辅料销售、保健食品生产等公司经营范围；公司将不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；调整董事会结构，新设职工董事；对其他内容进行补充或完善等。《公司章程》修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护湖南尔康制药股

第一条 为维护湖南尔康制药股份有限公
份有限公司（以下简称“公司”）、

司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
股东和债权人的合法权益，规范公

权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
司的组织和行为，根据《中华人民

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
共和国公司法》（以下简称《公司

《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
（以下简称《证券法》）和其他有

制定本章程。

关规定，制订本章程。

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关其他有关规定成立的股份有限公 规定成立的股份有限公司。公司系由原湖南司。公司系由原湖南尔康制药有限 尔康制药有限公司依法整体变更设立，在长公司依法整体变更设立，在长沙市 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执市场监督管理局注册登记，取得营 照，统一社会信用代码

业执照。 914301007558022471。

第五条 公司住所：长沙市浏阳经 第五条 公司住所：长沙市浏阳经济技术开
济技术开发区康平路 167 号。 发区康平路 167 号，邮政编码：410331。

第八条 总经理为公司法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
第八条 董事长或总经理为公司

辞去法定代表人。

法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

（新增）第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
……
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