公告日期：2025-10-30

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-028
湖南尔康制药股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由
公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2025 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、规章，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。

具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合经营发展实际需要，对相关制度进行制定或修订。
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》与修订及制定的各项制度。

逐项表决结果如下：

3.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 修订《对外投资管理办法》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.7 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.8 修订《募集资金管理办法》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.9 修订《重大投资及财务决策制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.10 修订《内部审计工作制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.11 修订《市值管理制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.12 修订《套期保值业务管理制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.13 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.14 修订《董事会专门委员会工作细……
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