公告日期：2025-04-23

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-012
湖南尔康制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2025年5月 16 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园 开元大道工业路一号）

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》 √

5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

6.00 《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生将在公司 2024 年年度股东大会上作独立董事述职。

说明：议案 1、3-7 已经公司第五届董事会第十三次董事会审议通过，议案2-5、8 已经第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内……
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