公告日期：2025-04-23

湖南尔康制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，严格执行股东大会决议；全体董事诚实守信，勤勉尽责，以科学、审慎、客观、独立的工作态度，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，保障公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司围绕既定战略目标，在抓紧新项目投资建设的同时，积极研判 市场情况，适时调整经营策略，优化存量资产及产品结构，积极适应不断变化 的市场形势。2024 年，公司改性淀粉及淀粉囊系列产品、中成药等产品销售增 长，而复合辅料、中间体等产品市场供需关系发生变化，相关产品销售数量减 少、销售价格出现一定幅度下跌，对营业收入、利润均造成一定影响。

2024 年，公司实现营业收入 113,961.23 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润-37,337.14 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 519,973.45 万元，
净资产为 444,742.55 万元；其他财务数据详见公司《2024 年年度报告》。

二、2024 年董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，董事会共组织召开了 5 次会议，审议通过了年度报告、季度报告、
半年度报告、利润分配预案、修订《公司章程》、续聘审计机构、开展套期保值业务、申请银行授信额度及为子公司银行授信提供担保额度、使用闲置自有资金进行现金管理额度等议案。公司董事重点关注经营情况、财务状况、项目进展、重大事项等，认真审议董事会的各项议案，充分考虑公司及全体股东权益，保障
董事会决策的科学性。

2024 年，董事会召开会议及审议具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案 表决结果

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

4、《2023 年年度报告》及其摘要

5、《关于 2024 年度独立董事薪酬的议案》

第五届董事会 6、《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的

第八次会议 2024 年 4 月 24 日 议案》 全票通过
7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

8、《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无

偿担保的议案》

11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第五届董事会 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》 全票通过
第九次会议

第五届董事会 2024 年 8 月 28 日 《2024 年半年度报告》及其摘要 全票通过
第十次会议

第五届董事会 2024 年 10 月 24 日 《2024 年第三季……
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