公告日期：2025-04-23

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-005
湖南尔康制药股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的
董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事审阅了总经理孙庆荣先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，并认真审议下列议案，形成如下决议：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《2024 年度财务决算报告》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东的净利润-37,337.14 万元，其中母公司实现净利润 8,115.81 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 116,609.08 万元，母
公司累计未分配利润为 71,068.60 万元。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司 2024 年度实际盈利情况，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于〈2024 年度利润分配预案〉的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案以《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、编制格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司将
向投资者征集有关年度报告的相关问题，并采用网络互动方式举行 2024 年度业绩说明会。

《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年年度报告披露提示性公告》、《关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《2024 年年度报告》及其摘要需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、年报内容、编制格式符合相关文件的规定；2025 年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地……
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