公告日期：2025-04-23

湖南尔康制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、 财务状况、各项决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督和检 查，为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用，积极维护了公司及全体股 东的合法权益。公司 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年，监事会共召开了 5 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的 具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案 表决情况

1、《2023年度监事会工作报告》

2、《2023年度财务决算报告》

3、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

4、《2023年年度报告》及其摘要

第五届监事会第七次会议 2024年4月24日 5、《关于2024年度监事薪酬的议案》 审议通过
6、《2023年度内部控制自我评价报告》

7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

8、《关于2024年度控股股东为公司银行授信提

供无偿担保的议案》

第五届监事会第八次会议 2024年4月26日 《2024年第一季度报告》 审议通过

第五届监事会第九次会议 2024年8月28日 《2024年半年度报告》及其摘要 审议通过

第五届监事会第十次会议 2024年10月24日 《2024年第三季度报告》 审议通过

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2、《关于2025年度为子公司申请银行授信提供

担保的议案》

3、《关于2025年度控股股东为公司银行授信提

第五届监事会第十一次会议 2024年11月28日 供无偿担保的议案》 审议通过
4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》

5、《关于2025年度开展套期保值业务的议案》

6、《关于补选非职工代表监事的议案》

2024 年，按照有关法律法规及公司章程的规定，监事列席董事会会议、出席股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、2024 年监事会对公司有关事项的审核意见

2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公……
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