公告日期：2025-10-30

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-097

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议日期、时间

现场会议：2025年11月14日(星期五)，下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年11月11日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

累积投票议案 提案 1、2 为等额选举

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数（1）人

1.01 选举王璐女士为公司第六届董事会非 √

独立董事

2.00 关于选举独立董事的议案 应选人数（1）人

2.01 选举武鑫先生为公司第六届董事会独 √

立董事

非累积投票议案

3.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

4.00 关于 2025 年度拟续聘会计师事务所的 √

议案

5.00 关于子公司向关联方申请融资及公司 √

为子公司提供担保的议案

2、以上议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述第 1、2 项议案的表决采用累积投票制，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。本次应选非独立董事 1 人，独立董事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、议案 5.00 为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。

5、议案 5.00 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董……
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