公告日期：2025-04-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-024

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场及通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日
以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026），年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊。

本议案财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》之"第十节财务报告"。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截
至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2024 年度
公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-
2,763,974,162.33 元，实收股本为 1,553,807,314.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年度
经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司及下属子公司对符合条件的应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资产计提资产减值准备，同时对已满足核销条件的应收账款、其他应收款、合同资产资产减值准备进行核销。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同……
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