公告日期：2025-04-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-025

兴源环境科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、
专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项，公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》之"第十节财务报告"。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截
至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2024 年度
公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-
2,763,974,162.33 元，实收股本为 1,553,807,314.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易预计事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交易预计事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次购……
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