公告日期：2025-04-28

兴源环境科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情形。现将 2024 年主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 12 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届监事会 2024 年 2 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决
第十九次会议 月 2 日 议有效期的议案

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于 2024 年度监事薪酬的议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
第五届监事会 2024 年 4 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
第二十次会议 月 25 日 定对象发行股票相关事宜的议案

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行
预计的议案

关于公司子公司向关联方申请融资的议案

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案

关于《2024 年第一季度报告》的议案

会议届次 召开日期 审议事项

第五届监事会 2024 年 5 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期
第二十一次会 月 14 日 暨关联交易的议案

议

第五届监事会 2024 年 6

第二十二次会 月 24 日 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的议案

议

第五届监事会 2024 年 6 关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的
第二十三次会 月 25 日 议案

议

第五届监事会 2024 年 8

第二十四次会 月 9 日 关于控股子公司签署《征迁补偿协议书》的议案
议

第五届监事会 2024 年 8 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案

第二十五次会 月 29 日 关于公司向关联方借款暨关联交易的议案

议 关于公司为子公司融资提供担保的议案

第五届监事会 2024 年 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

第二十六次会 10 月 28 关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案

议 日 关于公司为子公司融资提供担保的议案

第五届监事会 2024 年 关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交
第二十七次会 11 月 5 日 易的议案

议

第五届监事会 2024 年

第二十八次会 12 月 10 关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案

议 日

第五届监事会 2024 年 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期
第二十九次会 12 月 13 暨关联交易的议案

议 ……
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