公告日期：2025-04-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-035

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议日期、时间

现场会议：2025年5月19日(星期一)，下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月14日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议 √

案

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议 √

案

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议 √

案

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √

案

8.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员 √

购买责任险的议案

9.00 关于公司为子公司融资提供担保的议案 √

2、以上议案已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、独立董事赵勇先生、路加先生、肖炜麟先生将在本次股东大会上作 2024年度独立董事述职报告。

4、议案 7.00 为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。

5、议案 9.00 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、……
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