公告日期：2025-04-28

兴源环境科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院（北京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明建设研究中心法定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会副会长，美国能源工程师协会注册能源管理师，清华大学自动化系系友导师。2019
年 5 月 20 日至 2025 年 1 月 22 日任公司独立董事。

本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出
异议。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事决策的科学性和客观性。

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 13 次董事会，7 次股东大会，本人出席情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况 出席次数
数 次数 次数

路加 13 13 0 0 同意 7

2024 年度，公司共召开了 2 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议。本人
作为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

战略委员会

路加 2 2 0 0 同意

提名委员会

路加 2 2 0 0 同意

2024 年度，公司共召开 8 次独立董事专门会议，重点针对公司关联交易等
事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。本人出席情况如下：

独立董事 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 表决情况
数 次数 次数

路加 8 8 0 0 同意

（二）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。

（三）保护股东合法权益方面所做的工作

2024 年度，本人始终密切关注公司动态、股东大会和董事会决议的执行情
况，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。监督公司信息披露工作，督促公司严格按照监管法规和公司规章制度要求，真实、准确、及时……
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