公告日期：2025-04-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-030

兴源环境科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第
六届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称“关联人 1”、“淄博汇德”）、青岛新航工程管理有限公司（以下简称“关联人 2”、“青岛新航”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“关联人 3”、“北京新希望六和”）均为刘永好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2025 年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为 200.00 万元，2024 年同类关联交易实际发生金额为 39.58 万元；预计 2025 年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司销售产品、商品的金额为 10,000.00 万元，2024 年同类关联交易实际发生金额为 9,360.39 万元；预计 2025 年度公司及控股子公司向关联人提供劳务的
金额为 550.00 万元，2024 年同类关联交易实际发生金额为 373.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次预计的关联交易的总金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事
项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年预计发生日常关联交易如下：

关联交 合同签订 截至披露 上年发生
关联交易 关联人 关联交 易定价 金额或预 日已发生 金额（万
类别 易内容 原则 计金额 金额（万 元）
（万元） 元）

养殖设

向关联人 淄博汇德饲料 备生产 市场公

采购原材 机械有限公司 用材 允价格 200.00 50.20 95.63
料 料、配

件

小计 200.00 50.20 95.63

淄博汇 养殖、

新希 德饲料 饲料设 市场公 6,500 641.18 131.95
机械有 备 允价格

望六 限公司

和股 青岛新

向关联人 份有 航工程 养殖、 市场公

销 售 产 限公 管理有 饲料设 允价格 1,300 1,280.64 6,501.21
品、商品 司控 限公司 备

股子

公司 其他控 养殖、 市场公

股子公 饲料设 允价格 2,200 164.26 2,742.68
司 备

小计 10,000.00 2,086.08 9,375.84

北京新希望六 碳资产

和生物科技产 开发与 市场公

向关联人 业集团有限公 交易服 允价格 ……
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