公告日期：2025-05-09

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-034
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 13 点 30 分开始，会期半
天；网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的
交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长张忠先生。

6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份178,431,000股，占公司有表决权股份总数的38.9337％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份177,189,700股，占公司有表决权股份总数的38.6628％。

通过网络投票的股东147人，代表股份1,241,300股，占公司有表决权股份总数的0.2709％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 20,201,500 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4080％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 18,960,200 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1371％。

通过网络投票的中小股东 147 人，代表股份 1,241,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2709％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 178,168,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8526％；
反对 219,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1228％；弃权43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意 19,938,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6981％；反对 219,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0851％；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2168％。

本议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 178,157,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8464％；
反对 219,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1228％；弃权54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。

中小股东总表决情况：

同意 19,927,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6437％；反对 219,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0851％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。