公告日期：2025-04-19

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-013
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年4月17日上午9点在公司会议室以现场召开。本次会议的通知于2025年4月7日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》

董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理张忠先生所作《2024年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》依据董事会2024年度工作情况及公司2024年度经营状况进行编写，反映了董事会2024年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》、《董事会对独董独立性评估的专项意见》和《2024年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。相关财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。本报告已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2024年度财务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。本报告已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项说明出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

《2024……
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