公告日期：2025-04-23

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务。现就本人在2024年度的独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人中国籍，无境外永久居住权，1970年出生，管理学博士，2012年1月至2017年10月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理；2017年11月至2020年10 月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理；2021年5月至12月担任南京东南投资基金管理有限公司总经济师；2022年任南京东南融资租赁有限公司（筹）董事长；现任南京东南国资集团科创中心副主任。2020年5月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

报告期内，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。

2024年度，公司董事会共召开了4次董事会会议，本人均亲自参加会议没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024年度，公司共召开了2次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加独立董事专门会议并审议相关事项，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）专门委员会的履职情况

本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，对所审议事项均表示同意，2024年履行了以下职责：

1、作为提名委员会召集人的履职情况

本人作为第六届董事会提名委员会召集人，按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持提名委员会会议，主要对董事任职资格等进行了审议，切实履行了提名委员的责任和义务。
2、作为战略委员会委员的履职情况

本人作为第六届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的战略方向进行了审议，切实履行委员会成员的责任和义务。

3、作为审计委员会委员的履职情况

本人作为第六届董事会审计委员会委员，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，主要对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘年度审计机构等事项进行了审议，积极履行职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年4月23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议
案》。本人就以上议案进行了认真的审阅，公司控股股东、实际控制人及其配偶、儿子陈旭昇先生为公司申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得资金贷款，满足公司运营资金需求；向控股股东、实际控制人申请借款额度符合公司实际情况，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。以上关联交易有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

除本次事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公……
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