公告日期：2026-02-12

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-012
雅本化学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以
下简称“股东会”）现场会议于 2026 年 2 月 12 日下午 14:30 在上海市普陀区中
江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 22 层会议室召开；同时使用深圳证券交易所交
易系统网络投票于 2026 年 2 月 12 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2026 年 2 月
12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 282 人，代表有表决权的股份数为 270,105,512 股，占公司股份总数的 28.0393％。其中，参加现场会议的股
东及股东代表 2 人，代表股份 258,759,839 股，占公司股份总数的 26.8615％；参
加网络投票的股东及股东代表 280 人，代表股份 11,345,673 股，占公司股份总数的 1.1778％。

本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 267,281,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9546%；
反对 2,662,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9857%；弃权161,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。

中小股东总表决情况：

同意 9,552,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1840%；反对 2,662,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.5142%；弃权 161,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3017%。

2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：

同意 263,613,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5964%；
反对 6,318,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3391%；弃权174,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%。

中小股东总表决情况：

同意 5,883,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5412%；反对 6,318,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.0520%；弃权 174,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4068%。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 267,328,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9718%；
反对 2,579,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9549%；弃权197,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意 9,598,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.5598%；反对 2,579,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.8419%；弃权 197,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5983%。

4、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意 267,328,381 股，占出席本次股东会有……
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