公告日期：2025-04-23

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-032
雅本化学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025
年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日
以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1. 审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，2024 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议并通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5. 审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2024 年内部控制制度的建设及运行情况。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议并通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司积极承担对社会、客户、员工等利益相关方的责任，注重环境保护，完善公司治理，树立了良好的社会形象。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失符合公司实际情况，更公允地反映2024 年度公司的财务状况及经营成果。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2025 年度薪酬按其在公司及子公司所任岗位，依据公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取相应薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案全体监事回避表决，提请公……
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